4名藏身泰国的P2P中国籍巨额诈骗犯落网,涉案金额54.7亿元

此前泰国移民局与外国刑警合作,大力打击和抓捕躲藏在泰国、身负外国通缉令的外籍逃犯颇有成效。10月1日下午,新任移民局总局局长素拉切警少将召开新闻发布会,宣布抓获4名身背中国通缉令的中国籍诈骗犯,诈骗总金额达到惊人的54.7亿元人民币。

素拉切警少将公布案情细节:4个中国籍犯罪嫌疑人3男1女,分别是33岁的GU TIANLONG(在中国创立“盖网金融服务公司”,涉嫌诈骗1.3亿元); 43岁的WANG JIANJUN(在中国创立“佰亿猫金融服务平台”,涉嫌诈骗40亿元);39岁的QIU LINGMEI(在中国创立:南海智恒进出口贸易公司,涉嫌诈骗4千万元)和42岁的NONG KAIMING(创立“圆桌深港金融服务公司”,涉嫌诈骗13亿元人民币)。他们通过在中国建立集资公司,以高利率和政府担保为诱惑,吸引大量中国民众投资,随后携巨款潜逃至泰国。他们在中国已经构成诈骗罪,身负中国警方通缉令。

QIU LINGMEI、NONG KAIMING两人为了逃避中国警方的追捕,还通过非法手段取得缅甸护照进入泰国。现他们的缅甸护照已经被取消,泰国警方已经与中国警方取得联系,将于国庆假日结束后将四人引渡回国,接受中国法律的审判和制裁。(记者 飒扬)

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