泰国头条新闻社讯  6月13日,泰国国家移民局局长颂蓬警中将在曼谷移民局总部召开新闻发布会,一口气公布破获的7宗涉及外籍人士的犯罪案件。

移民局长颂蓬警中将透露:移民局第2警队调查人员发现,曼谷拉玛九区某高档公寓内住着一个中国人团伙,他们行为低调,过着群居生活,不经常出门,有理由怀疑他们在泰国境内非法犯罪。因此移民局第2警队依法于6月8日对在公寓的居住的该团伙实施检查。一名中国籍男性来开门,发现是警察到访后欲急忙返回关闭电脑,被警方及时制止。


随后警方彻底搜查房间,在房间内发现共6名中国籍男子正在操作5台电脑,通过社交媒体联系客户提供在线转账业务。在搜查电脑时,警方发现了多份汇款的证据,并在另一间公寓内抓获团伙中正同样操作电脑的另2名成员。经过估算,这个“地下钱庄”每日现金流约为260万泰铢。


这9名成员集体承认:他们是持旅游签证入境泰国,以月薪15万泰铢受雇操作地下汇款业务,已经进行了1个半月,这些钱款部分来源于地下赌博。因为正规汇款手续繁琐且费用较高,所以他们以低手续费引诱中国客户通过网络接收汇款,尽管这种汇款方式还未得到中国方面的许可。


根据调查结果,现移民局警方已经取消了这9名中国男子的签证,并将他们的名字列入了入境黑名单。下一步将联系中国警方对他们进行依法惩处。(记者 飒扬,来源:@泰国国家移民局)

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